Los principios fundamentales para el blanqueo de capitales

El lavado de dinero es una práctica financiera ilícita que financia el crimen y el terrorismo en todo el mundo. Esta técnica permite a los delincuentes "lavar" sus ganancias mal obtenidas en un capital legítimo que podrían haber ganado a través de medios legales. Para ello, utilizan multitud de diferentes actividades como comprar y vender activos, criptomonedas, participar en juegos de azar online, comerciar e invertir en empresas offshore. Explicamos cómo funcionan estas tácticas y proporcionamos estrategias para contrarrestarlas.

Este curso es impartido por expertos en Exoexcellence Consultants y está diseñado para aspirantes a expertos financieros y profesionales que necesitan una comprensión del lavado de dinero. Las habilidades que se proporcionan aquí pueden salvar a diferentes instituciones financieras y empresas de la plaga del lavado de dinero. El curso está formado por tres temas básicos que se centran en diferentes aspectos de la financiación criminal.

Desglosamos las etapas del lavado de dinero y sus diferentes tácticas e indicadores. A continuación, le mostramos los diferentes métodos empleados para detectar cualquier delito financiero en curso. Nos adentramos en los diversos aspectos del financiamiento del terror y su relación con el lavado de dinero. El curso pasa por diversas leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y explica importantes recomendaciones de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF). Por último, discutimos el papel del aprendizaje automático y otras tecnologías avanzadas en la lucha contra el blanqueo de dinero. El lavado de dinero es un flagelo global que financia la delincuencia y el terrorismo, así que inscríbase en este curso de finanzas para aprender a proteger la integridad de su negocio u organización y añadir un elemento valioso a su cartera profesional.