Entrenamiento contra el lavado de dinero y verificación del cliente

El lavado de dinero es la ocultación ilegal de la fuente de dinero obtenida a través de actividades criminales como el tráfico de drogas, la corrupción, la malversación o el juego de azar, transformándolo en una fuente legítima. Este curso gratuito en línea le enseña sobre los posibles peligros y motivos detrás del lavado de dinero, así como los diversos métodos utilizados para mitigarlo y verificar la identidad de los clientes.

Para comenzar, le presentaremos la terminología importante relacionada con delitos de identidad como el lavado de dinero. Usted descubrirá los motivos detrás de tal crimen y los riesgos potenciales y los peligros involucrados. Se explicará una técnica conocida como "Know Your Customer" que controla el riesgo de lavado de dinero. Usted entenderá las principales diferencias y aplicaciones del proceso de lavado de dinero y conoce a su cliente y descubre los requisitos de KYC para bancos, servicios financieros y otras organizaciones del Reino Unido.

El proceso de verificación no es un evento único. Se esboza la importancia de la supervisión continua, la actualización de los datos de los clientes y procesos cruciales como la debida diligencia del cliente. Por último, usted aprenderá acerca de varias leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero en el Reino Unido y varios métodos implicados para verificar la identidad del cliente. Este curso es adecuado para profesionales de la contabilidad y otros que quieren aprender acerca de protegerse de actividades fraudulentas. ¡Enrol ahora!