Conozca a sus clientes y capacitaciones sobre diligencia debida

«Conozca a su cliente» (KYC) es un factor importante para las empresas de todo el mundo a la hora de combatir los delitos financieros y el fraude en la actualidad. El proceso KYC incluye varios procedimientos, como la verificación de tarjetas de identidad, la verificación de documentos (las facturas de servicios públicos como comprobante de domicilio) y la verificación facial, entre otros, para comprobar si los clientes son auténticos. Estos procedimientos son cruciales para evaluar el riesgo de los clientes y también sirven como requisitos legales para cumplir con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Entonces, ¿cómo se pueden llevar a cabo estos procedimientos para determinar la validez de la información de los clientes? Le enseñaremos los conceptos del KYC y sus procedimientos para evaluar el nivel de riesgo que implica cada cliente. Comenzamos por analizar el proceso de KYC para determinar la autenticidad de los clientes. Luego, investigue los objetivos del KYC, el marco de cumplimiento del KYC

Una de las formas de realizar exhaustivas verificaciones de antecedentes de los clientes es analizar toda su información para detectar cualquier incoherencia o anomalía antes de establecer relaciones comerciales con ellos. Para lograrlo, debes realizar la debida diligencia con el cliente, entre otros muchos procedimientos de KYC. En primer lugar, estudiarás los componentes del KYC, incluido el concepto de diligencia debida con el cliente. A continuación, describimos los pasos para llevar a cabo la verificación KYC y los métodos para recopilar datos de los documentos. Al evaluar el riesgo, hay transacciones que los clientes pueden realizar y que pueden indicar la probabilidad de riesgo y peligro. Este curso lo ayudará a comprender los dos tipos de factores de riesgo y los tipos de transacciones que son indicadores de riesgo. Finalmente, aprenderá cuándo es necesario llevar a cabo procesos exhaustivos de verificación y monitoreo de clientes de alto riesgo

lavado de dinero implica el proceso ilegal de adquirir grandes cantidades de dinero a través de actividades delictivas como el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo. Estudiarás las etapas del lavado de dinero y un par de ejemplos de cada una de las etapas. Luego, aprenderá sobre el AML, el cumplimiento del AML, el programa de cumplimiento del AML, la supervisión del AML y el proceso de incorporación de clientes. A continuación, le mostraremos los distintos organismos reguladores que rigen el cumplimiento de las normas KYC y AML en diferentes sectores. Por último, analizamos las sanciones por el incumplimiento por parte de las instituciones financieras de las normas KYC y AML. Este curso está abierto a propietarios de negocios, gerentes, emprendedores y cualquier persona del sector empresarial y financiero. Al estudiar este curso, descubrirás cómo verificar la identidad de los clientes y mantener relaciones comerciales saludables con ellos para interceptar actividades fraudulentas como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. ¿Por qué no te inscribes y comienzas este curso hoy