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Capacitación contra el lavado de dinero y la verificación de clientes
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Capacitación contra el lavado de dinero y la verificación de clientes

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Capacitación contra el lavado de dinero y la verificación de clientes

Estudie las diversas políticas y procedimientos utilizados para combatir el lavado de dinero en el Reino Unido y en todo el mundo en este curso.
¿Sabías que el blanqueo de dinero cuesta al Reino Unido más de 100 000 millones de libras al año? Si no se gestiona adecuadamente, esto puede devastar la economía de un país. Este curso en línea gratui... ¿Sabías que el blanqueo de dinero cuesta al Reino Unido más de 100 000 millones de libras al año? Si no se gestiona adecuadamente, esto puede devastar la economía de un país. Este curso en línea gratuito te enseñará sobre los posibles riesgos del lavado de dinero y sobre tácticas como Know Your Customer (KYC), que ayudan a verificar a los clientes y reducir la probabilidad de blanqueo de dinero. Obtendrá una comprensión sólida de este problema y aprenderá a protegerse contra este tipo de delitos.

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