Capacitación contra el lavado de dinero y la verificación de clientes

lavado de dinero es la ocultación ilegal de la fuente del dinero obtenido a través de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la corrupción, la malversación de fondos o el juego transformándolo en una fuente legítima. Este curso en línea gratuito le enseña sobre los posibles peligros y motivos detrás del lavado de dinero, así como sobre los diversos métodos utilizados para mitigarlo y verificar la

Para empezar, le presentaremos la terminología importante relacionada con los delitos de identidad, como el lavado de dinero. Descubrirá los motivos detrás de este delito y los posibles riesgos y peligros que implica. Se explicará una técnica conocida como «Conozca a su cliente» que controla el riesgo de lavado de dinero. Comprenderá las principales diferencias y aplicaciones del proceso contra el blanqueo de dinero y conocerá a su cliente y descubrirá los requisitos de KYC para los bancos, servicios financieros y otras organizaciones del Reino Unido

El proceso de verificación no se realiza una sola vez. Se destacará la importancia de la supervisión continua, la actualización de los datos de los clientes y los procesos cruciales, como la diligencia debida con respecto al cliente. Por último, conocerá varias leyes y reglamentos relacionados con el lavado de dinero en el Reino Unido y varios métodos implícitos para verificar la identidad de los clientes. Este curso es adecuado para profesionales de la contabilidad y otras personas que desean aprender a protegerse de las actividades fraudulentas. ¡Inscríbase ahora!