Resultados de aprendizaje

["Explicar el concepto básico de lavado de dinero y su prevención","Identificar las actividades contra el lavado de dinero y su importancia","Describir la metodología general del lavado de dinero a un nivel abstracto","Esquematizar las diferentes etapas del lavado de dinero","Explicar cómo algunos dineros pueden clasificarse como lavado de dinero","Discutir el delito precedente con referencia al lavado de dinero","Establecer las consecuencias del incumplimiento de las leyes y regulaciones AML","Enumerar las características de una regla regulatoria y el riesgo reputacional en las actividades AML","Explicar cómo se puede utilizar el concepto de lucha contra el lavado de dinero para combatir el lavado de dinero","Enumerar la importancia de las regulaciones contra el lavado de dinero y las consecuencias de no adherirse a las reglas contra el lavado de dinero","Explicar qué se espera que hagan las organizaciones para controlar las actividades de lavado de dinero"]