Principios contra el lavado de dinero es un curso gratuito en línea que proporciona una comprensión profunda de los conceptos básicos del lavado de dinero y cómo se puede prevenir el lavado de dinero con técnicas específicas y prácticas. El conocimiento base que es importante al inicio de esta capacitación AML es la definición de lavado de dinero y cómo es un delito, esto incluye ejemplos prácticos. Antes de analizar las causas del lavado de dinero, debes reconocer los enfoques contra el lavado de dinero que se pueden utilizar. Este curso de prevención de delitos financieros te guiará a través de los pormenores del lavado de dinero junto con la metodología general del lavado de dinero a un nivel abstracto. Luego, el curso te guía metódicamente a través de las diferentes etapas del lavado de dinero, el término, las fuentes y los procesos del lavado de dinero, cómo se ve el lavado de dinero en diferentes países en términos de derecho penal y cómo algunos fondos se clasifican en la categoría de lavado de dinero.

El contenido del curso profundiza en el proceso y comprenderás cómo los lavadores de dinero empaquetan el efectivo a otros países a través de la estratificación, qué es un delito precedente y la codificación del delito. ¿Sabías que del 2 al 5 % del PIB mundial está relacionado con el lavado de dinero? El curso también analiza los tipos comunes de procedimientos de lavado de dinero y cómo se mueve el dinero para evitar la detección. Este curso describe cómo se comporta el dinero lavado durante las etapas de colocación, estratificación e integración y te enseñará a describir el proceso del esquema de negocios en efectivo en el lavado de dinero junto con la importancia de los esquemas contra el lavado de dinero.

La última sección del curso trata sobre las muchas leyes y regulaciones AML y cómo se pueden implementar de manera efectiva. Estas leyes han sido diseñadas para rastrear las actividades financieras y mitigar las consecuencias económicas del lavado de dinero. La mayoría de las organizaciones que se dedican a los negocios con fines de lucro están sujetas a la implementación de estas leyes y existen reglas de implementación estrictas y graves consecuencias por el incumplimiento. Inscribirse en este curso sería de gran beneficio para profesionales y estudiantes que trabajan en finanzas y cualquier persona que se encuentre en la industria de servicios financieros (seguros, inversiones, etc.) porque muchos instrumentos de inversión a menudo son objetivo para fines de actividades de lavado de dinero.