El lavado de dinero es ampliamente considerado como uno de los delitos más graves en el mundo. Implica complejos mecanismos de pago y métodos para integrar dinero obtenido de forma ilegal en el sistema financiero. El curso analiza el lavado de dinero en el contexto del certificado CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Avalado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), este certificado, junto con su material de aprendizaje, proporciona a quienes se especializan en AML el conocimiento avanzado necesario para combatir el lavado de dinero.

El curso se divide en cinco temas. Los dos primeros explican el lavado de dinero, su ciclo, así como también los distintos métodos y formas de detección. También analizan en detalle la importancia del certificado CAMS, incluidos los criterios de elegibilidad para la inscripción y las estrategias para prepararse para el examen CAMS. En el tercer tema, los estudiantes aprenden sobre las leyes y regulaciones más conocidas a nivel internacional relacionadas con el lavado de dinero. El cuarto tema continúa explicando en profundidad los componentes de un programa eficaz de cumplimiento AML.

El curso también analiza algunos de los riesgos comunes presentes en un programa de cumplimiento AML y enseña cómo abordarlos utilizando un enfoque basado en riesgos. En general, este curso ofrece una visión estructurada del lavado de dinero y del certificado CAMS, además de enseñar cómo abordar problemas comunes en el cumplimiento AML mediante un enfoque basado en riesgos. También se incluye un estudio de caso para facilitar la comprensión de estos conceptos.