Principes fondamentaux de la certification CAMS - Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est facilement considéré comme l'un des crimes les plus odieux au monde. Cela implique des passerelles de paiement complexes et des méthodes d'intégration de l'argent gagné illégalement dans un système financier. Ce cours explore le blanchiment d'argent à la lumière de la certification CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Approuvée par l'ACAMS (Association des spécialistes certifiés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent), cette certification et le matériel pédagogique qui en découle fournissent à un spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent les connaissances avancées nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'

Ce cours est divisé en cinq sujets. Les deux premiers sujets expliquent le blanchiment d'argent, son cycle et les différents modes et méthodes de détection. Ils discutent également en détail de l'importance de la certification CAMS, notamment des critères d'éligibilité pour l'inscription et des stratégies de préparation à l'examen CAMS. Dans le troisième sujet, les élèves découvrent les lois et réglementations les plus connues dans le monde en matière de blanchiment d'argent. Le quatrième sujet continue d'expliquer en détail les composants d'un programme de conformité efficace en matière de lutte contre le blanchiment

Le cours aborde également certains des risques courants liés à un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et explique comment résoudre ces problèmes en utilisant une approche basée sur les risques. Dans l'ensemble, ce cours fournit une vue structurée du blanchiment d'argent et de la certification CAMS et enseigne comment traiter les problèmes courants liés à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en utilisant une approche basée sur les risques. Une étude de cas a également été ajoutée pour rendre ces concepts compréhensibles.