Fundamentos de la certificación CAMS: especialista en lucha contra el lavado de dinero

El lavado de dinero se considera fácilmente como uno de los delitos más atroces del mundo. Implica pasarelas de pago complejas y métodos para integrar el dinero ganado ilegalmente en un sistema financiero. Este curso explora el lavado de dinero a la luz de la certificación CAMS (especialista certificado en la lucha contra el lavado de dinero). Con el aval de la ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales), esta certificación y su material didáctico posterior dotan a un especialista en AML (lucha contra el blanqueo de dinero) de los conocimientos avanzados necesarios para combatir el

Este curso se divide en cinco temas. Los dos primeros temas explican el lavado de dinero, su ciclo y los diferentes modos y métodos de detección. También analizan en detalle la importancia de la certificación CAMS, incluidos los criterios de elegibilidad para el registro y las estrategias para prepararse para el examen CAMS. En el tercer tema, los estudiantes aprenden sobre las leyes y regulaciones de lavado de dinero más conocidas del mundo. El cuarto tema continúa explicando con gran detalle los componentes de un programa eficaz de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo

El curso también analiza algunos de los riesgos comunes que se encuentran en un programa de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y enseña cómo abordar esos problemas mediante un enfoque basado en el riesgo. En general, este curso proporciona una visión estructurada del lavado de dinero y la certificación CAMS, y enseña cómo abordar los problemas comunes que se encuentran en el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de dinero utilizando un enfoque basado en el riesgo. También se ha agregado un estudio de caso para que estos conceptos sean comprensibles