Comprende los principios del lavado de dinero y cómo la tecnología combate el crimen financiero con este curso gratuito en línea.

¿Quieres comprender la mecánica del lavado de dinero en términos sencillos? Este curso explica los conceptos básicos de las ganancias criminales en términos simples. Aprenderás cómo se ocultan los fondos criminales, por qué esto importa y cómo estas actividades pueden afectar a las personas, las empresas y las comunidades.

Primero, aprenderás sobre las principales etapas del lavado de dinero. Te presentaremos las formas comunes en que los fondos se mueven o disfrazan, luego se integran en el mercado abierto, y explicaremos cómo el lavado de dinero difiere del financiamiento del terrorismo. Aprenderás a identificar las señales de advertencia y explorarás los sistemas digitales y la tecnología utilizada para detectar actividades sospechosas. Este curso es particularmente útil si te estás preparando para un certificado contra el lavado de dinero.

Al final, podrás reconocer las señales de advertencia comunes y comprender cómo puede ocurrir el lavado de dinero. Comprenderás por qué la sospecha no es prueba, y podrás describir las preocupaciones de manera clara y aplicar con confianza lo que has aprendido a situaciones del mundo real. El contenido de este curso fue creado en colaboración con Cherrise A. McClean, quien es una profesional de finanzas y cumplimiento. Para obtener más información sobre nuestra experta en la materia, visita https://www.linkedin.com/in/cherrisemcclean/. Los autores generaron este texto con la ayuda de ChatGPT. Después de la redacción, los autores y expertos en la materia revisaron, editaron y corrigieron el texto para asegurar que sea preciso y cumpla con los altos estándares de calidad de Alison. No hay requisitos previos para este curso. ¡Inscríbete ahora y avanza en tus conocimientos para ayudar a prevenir y crear conciencia sobre el lavado de dinero!