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Principios Fundamentales contra el Lavado de Dinero

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Aprende a prevenir el lavado de dinero que puede financiar delitos y terrorismo en este curso gratis online de finanzas.

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Duración media1.5-3 Horas
Idiomas disponibles (2)
Español
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Este curso es
Acreditado por CPD

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Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

Aprender el concepto de lavado de dinero
Describir el impacto del lavado de dinero a escala global y nacional
Explicar cómo las señales de alerta son esenciales para detectar actividades de lavado de dinero
Analizar la relación entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Esquematizar los procesos contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)
Describir la financiación del terrorismo y su impacto
Explicar el papel de las leyes y organizaciones AML/CTF, con EE. UU. como ejemplo

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Calificaciones positivas de los estudiantes

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Obtén credenciales relevantes: cualquiera puede decir que está aprendiendo. Un diploma de Alison acreditado por CPD demuestra que realmente lo completaste.
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