Resultados de aprendizaje

["Definir el lavado de dinero y su propósito en términos sencillos","Categorizar los principales tipos de ganancias criminales que pueden ser lavadas","Explicar por qué los criminales usan el lavado de dinero y cómo difiere del financiamiento del terrorismo","Describir las principales etapas del lavado de dinero y cómo pueden superponerse","Clasificar los canales comunes usados para mover u ocultar fondos criminales","Comparar los efectos del lavado de dinero en las comunidades, los negocios honestos y la economía","Reconocer las señales de advertencia comunes vinculadas a un posible lavado de dinero","Distinguir entre una señal de advertencia y una prueba de lavado de dinero","Identificar cómo la propiedad oculta y las transacciones inusuales pueden generar preocupaciones","Describir cómo la tecnología ayuda a detectar patrones inusuales en la actividad financiera","Aplicar el marco de lavado de dinero a un escenario cotidiano realista","Evaluar la actividad observada claramente sin asumir que el comportamiento sospechoso prueba una mala conducta"]