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Leyes y reglamentos sobre fraude y soborno

Name: Leyes y reglamentos sobre fraude y soborno
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En este curso en línea gratuito, explore las estrategias y las perspectivas legales para prevenir y tratar el fraude y el soborno.

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¿Crees tener los conocimientos para certificarte sin completar el contenido del curso?

Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

Definir el fraude y el soborno

Identificar las cosas a

tener en cuenta desde la perspectiva de un defraudador
Analizar los diversos factores que influyen en la comisión de fraude y soborno Recordar las leyes de
hospitalidad aceptables según la legislación del Reino Unido Establece las precauciones que deben tomarse contra los
fraudes bancarios o los estafadores Reconocer los
beneficios de la Ley de Soborno de 2010 y la Ley de Fraude de 2006 del Reino Unido
Describir los distintos tipos de pruebas con sus propiedades
Analice las acciones y directrices que deben seguirse en caso de una sospecha de fraude
Explique las metas y los objetivos de un plan de respuesta al fraude
Resuma el propósito de llevar a cabo una investigación de fraude
Analice las etapas de la evaluación del riesgo antisoborno
Explique el propósito de la ISO 37001 y las áreas que cubre

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Calificaciones positivas de los estudiantes

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Obtén credenciales relevantes: cualquiera puede decir que está aprendiendo. Un diploma de Alison acreditado por CPD demuestra que realmente lo completaste.
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