Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

• Distingue entre fraude interno y externo
• Evalúa cómo detectar y prevenir el fraude en instituciones financieras
• Analiza el proceso de detección de fraude y las técnicas comunes de fraude
• Resume la correlación entre fraude y blanqueo de capitales
• Recuerda las inclusiones que deben añadirse a una evaluación de riesgo de fraude
• Distingue entre detectar y prevenir el fraude
• Recuerda los pasos a seguir cuando sospeches de actividades fraudulentas
• Esboza los diversos tipos de herramientas utilizadas en la detección y prevención del fraude
• Explica las tres etapas del proceso de blanqueo de capitales
• Identifica los diversos métodos y técnicas de blanqueo de capitales
• Reconoce cuándo no necesitas registrarte como comerciante de alto valor
• Describe cómo la Agencia Nacional contra el Crimen difiere de la fuerza policial regular