Proteger a las organizaciones de defraudadores y blanqueadores de capitales nunca ha sido más crucial que hoy. Estos riesgos representan un grave desafío global para personas y empresas. Si quieres combatir los delitos financieros y proteger tu negocio del fraude y el lavado de dinero, este curso es para ti. Te ofrecemos herramientas, habilidades y conocimientos de vanguardia para protegerte a ti y a tu empresa contra estas amenazas.

Comenzamos con los conceptos fundamentales del fraude, los tipos y por qué personas aparentemente honestas se convierten en defraudadores, incluyendo el triángulo del fraude. Luego aprenderás sobre delitos financieros, análisis de fraude e identificación de áreas de riesgo. Abordaremos la detección y prevención, robo de identidad, lavado de dinero y gestión de fraude. También tratamos sobornos, corrupción, soluciones prácticas y pasos a seguir ante sospechas de fraude.

Después estudiarás el fraude bancario, el proceso investigativo y las herramientas para combatirlo. Conocerás las diversas regulaciones de lavado de dinero, la importancia del mantenimiento de registros y la capacitación del personal. Además, analizamos la función de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en el Reino Unido y más. Este curso te ayudará a proteger eficazmente a ti y a tu negocio contra pérdidas, daños a la reputación y consecuencias legales.