Resultados de aprendizaje

Define el fraude, el lavado de dinero y cómo se conectan. Explica por qué la prevención del fraude y las reglas AML son importantes en el trabajo diario. Identifica las señales comunes de fraude interno y externo. Distingue entre la actividad normal y la sospechosa de un cliente o cuenta. Describe las etapas del proceso de lavado de dinero. Reconoce los métodos comunes de lavado de dinero y las señales de advertencia. Aplica controles de clientes para reducir los riesgos de delitos financieros. Evalúa el riesgo del cliente utilizando controles sencillos basados en el riesgo. Revisa actividades inusuales y reúne información relevante. Describe los pasos para reportar actividades sospechosas correctamente. Compara diferentes controles de fraude y cuándo usarlos. Evalúa nuevos riesgos de delitos financieros y formas adecuadas de responder.