Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

• Distinguir entre los distintos tipos de evidencia de fraude
• Describir las categorías de estafadores y estafadores bancarios
• Describir las señales de robo de identidad
• Explicar los beneficios de realizar un recorrido de conocimiento al evaluar sistemas de prevención de fraude
• Enumerar los componentes de una estrategia antifraude efectiva
• Indicar la necesidad y los beneficios de un programa efectivo de evaluación de riesgos
• Explicar cómo desarrollar una cultura ética sólida en una organización
• Analizar los propósitos y objetivos de un plan de respuesta al fraude
• Explicar los objetivos de la Ley de Fraude del Reino Unido de 2006 y la Ley de Protección de Datos de 1998
• Reconocer los diferentes tipos de delitos y su gravedad
• Recordar los roles y las responsabilidades de diferentes personas en la gestión del fraude
• Resumir las razones por las que las personas incurren en soborno y las consecuencias