Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá: Reconocer los

• diferentes tipos de sanciones utilizados en las relaciones internacionales y sus implicaciones para el comercio mundial
• Identificar las funciones de las partes interesadas en la implementación de las sanciones Enumerar los elementos clave involucrados en
• la gestión eficaz del riesgo de las sanciones
• Discutir el concepto de alcance jurisdiccional y extraterritorialidad en la aplicación de las sanciones
• Recordar cómo implementar técnicas, tecnologías y mejores prácticas de detección eficaces para identificar a
las partes sancionadas llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva con los socios, los clientes y las transacciones para evaluar su perfil de riesgo
• Describa cómo desarrollar e implementar un programa de cumplimiento de sanciones que incluya políticas y procedimientos claros
• Describa los componentes de un programa de cumplimiento de sanciones