Los sistemas financieros de todo el mundo están transformando vidas a través de esquemas de empoderamiento económico y alivio de la pobreza. Sin embargo, los delincuentes también están aprovechando las lagunas creadas por la globalización y la digitalización de los sistemas financieros para cometer delitos con cada vez mayor audacia. Por lo tanto, combatir los delitos financieros como el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, la financiación del terrorismo y el fraude requiere una transparencia financiera respaldada por una aplicación eficaz de la ley

Este curso de criminología y finanzas estudia los principales delitos de blanqueo de dinero incluidos en la Ley sobre el Producto del Delito (POCA) del Reino Unido. Presentamos los elementos de la «propiedad delictiva» y hacemos una distinción entre corrupción y lavado de dinero. Como los delitos financieros son encubiertos y sigilosos, muchos de nosotros nunca hemos visto de primera mano el blanqueo de dinero ni nos damos cuenta de que todos somos sus víctimas. Este curso muestra cómo se blanquea el dinero y explica por qué los esfuerzos contra el lavado de dinero

A continuación, revisamos las directivas europeas sobre el blanqueo de dinero y describimos las funciones del responsable de la información en lo que respecta al mantenimiento de las políticas y la documentación. Demostramos cómo evaluar los perfiles de riesgo mediante programas de debida diligencia con los clientes (CDD) y de gestión de riesgos. Explicamos cómo reconocer las actividades delictivas sospechosas, incluidas las transacciones que forman parte del «proceso de escalonamiento» del blanqueo de dinero. Este curso combina la criminología y las finanzas para proporcionar los marcos para combatir a los traficantes de drogas, los financistas del terrorismo, los políticos corruptos y los estafadores. Inscríbase para aprender a detectar y prevenir los delitos financieros