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Combatir los delitos financieros

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Aprenda a prevenir el fraude, la corrupción y el lavado de dinero en este curso en línea gratuito que cubre los delitos financieros.

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Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, usted será capaz de:

Describa los principales delitos de blanqueo de dinero contenidos en la POCA 2002 del Reino Unido
Reconozca el concepto y los elementos de «propiedad delictiva»
Recuerde las cinco directivas europeas contra el blanqueo de dinero y los delitos financieros
Explique el enfoque de la diligencia debida con el cliente (CDD) basado en el riesgo
Describa el propósito del mantenimiento de registros en la investigación y la denuncia de delitos financieros
Describa las obligaciones reglamentarias para la formación del personal para combatir la delincuencia en el Reino Unido

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Calificaciones positivas de los estudiantes

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Obtén credenciales relevantes: cualquiera puede decir que está aprendiendo. Un diploma de Alison acreditado por CPD demuestra que realmente lo completaste.
Saca ventaja sobre los demás: agrega tu Certificate a tu CV, LinkedIn y perfil de Alison para fortalecer tus postulaciones y oportunidades de ascenso.
un Certificate refleja iniciativa, compromiso y ganas de seguir aprendiendo, cualidades que los empleadores buscan activamente.