El lavado de dinero es el ocultamiento ilegal del origen de fondos obtenidos a través de actividades delictivas como el narcotráfico, la corrupción, la malversación o el juego, transformándolos en ingresos legítimos. Este curso gratis online te enseña sobre los peligros y motivos potenciales detrás del lavado de dinero, así como los diversos métodos para prevenirlo y verificar la identidad de los clientes.

Para comenzar, te presentaremos la terminología clave relacionada con los delitos de identidad como el lavado de dinero. Descubrirás sus riesgos, motivos y una técnica fundamental llamada «Conoce a tu cliente» (KYC), que ayuda a controlar este tipo de delitos. Comprenderás las principales diferencias entre los procesos de prevención de lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC), y conocerás los requisitos que deben cumplir los bancos y servicios financieros en el Reino Unido.

El curso destaca que la verificación no es un evento único: se requiere monitoreo constante, la actualización de los datos del cliente y procesos cruciales como la debida diligencia del cliente. Finalmente, se abordan las leyes y regulaciones vigentes en el Reino Unido y los métodos utilizados para verificar identidades.

Este curso es ideal para profesionales de la contabilidad y cualquier persona interesada en protegerse contra actividades fraudulentas. ¡Inscríbete ahora!