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Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Verificación de Clientes

Name: Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Verificación de Clientes
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Rating: 3.6 (960 reviews)

Estudia las distintas políticas y procedimientos utilizados para combatir el lavado de dinero en todo el mundo.

Certificado

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Inscrito opiniones positivas
Duración media3-4 Horas
Idiomas disponibles (2)
Español
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- Inglés
- Español
Este curso es
Acreditado por CPD

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Resultados de aprendizaje

Al final de este curso, podrá:

Definir el lavado de dinero y ofrecer un breve resumen de la lucha contra este delito
Explicar las consecuencias de la violación de los requisitos legales del Reino Unido
Enumerar los pasos de un proceso estándar de prevencíón de lavado de dinero
Explicar el papel de la automatización en la mejora del cumplimiento de KYC/AML
Analizar el panorama regulatorio de KYC y AML en el Reino Unido
Explicar las diferencias clave entre conoce a tu cliente y prevención del lavado de dinero
Describir los principales requisitos de KYC para empresas en el Reino Unido
Describir los peligros potenciales del lavado de dinero

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Calificaciones positivas de los estudiantes

- Estudiantes- Cursos

Obtén credenciales relevantes: cualquiera puede decir que está aprendiendo. Un diploma de Alison acreditado por CPD demuestra que realmente lo completaste.
Saca ventaja sobre los demás: agrega tu Certificate a tu CV, LinkedIn y perfil de Alison para fortalecer tus postulaciones y oportunidades de ascenso.
un Certificate refleja iniciativa, compromiso y ganas de seguir aprendiendo, cualidades que los empleadores buscan activamente.