que las empresas e instituciones financieras llevan a cabo para verificar la identidad de sus clientes monitorear y evaluar el riesgo. Es un proceso para asegurar que el cliente es quien dice ser.

Algunos de los componentes clave de Conoce a tu Cliente son la verificación de documentos de identidad la verificación facial y la prueba de documentación como prueba de residencia y verificación biométrica.

Para trabajar como analista de KYC y diligencia debida para una organización necesitas tener conocimientos de gestión de proyectos comprender los procesos de formación de equipos ser capaz de realizar múltiples tareas trabajar con poca o ninguna supervisión y una buena comprensión del riesgo y el cumplimiento. Obtén más información en el curso gratuito de Alison Capacitación en Conoce a tu Cliente y Diligencia Debida del Cliente.

Alison ofrece un curso completo de Conoce a tu Cliente y Formación en Diligencia Debida del Cliente. El curso te enseñará el concepto de KYC cómo verificar las identidades de los clientes y prevenir el fraude. El curso también discutirá el cumplimiento de KYC y el papel que juega en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Describirá las tres categorías de diligencia debida del cliente basadas en el nivel de riesgo asociado con cada individuo y más.