Normalmente se requiere una licenciatura acreditada en finanzas contabilidad economía o administración de empresas. Algunos empleadores pueden aceptar títulos en otras disciplinas si el solicitante tiene experiencia relevante y sólidas habilidades analíticas y de comunicación.

Sí las certificaciones en examen bancario contaduría pública auditoría financiera auditoría de sistemas de información y examen financiero de organizaciones acreditadas son beneficiosas. Dependiendo de la región es posible que se requieran licencias o certificaciones adicionales de las autoridades reguladoras pertinentes.

Los programas de capacitación suelen incluir una combinación de instrucción en el aula y experiencia práctica en análisis financiero auditoría gestión de riesgos cumplimiento normativo y procedimientos de examen. La capacitación en el puesto de trabajo bajo la supervisión de examinadores experimentados también es común.

Las pasantías los trabajos a tiempo parcial o los puestos de nivel inicial en instituciones financieras cooperativas de crédito empresas de inversión o agencias reguladoras brindan una valiosa experiencia en los procesos de examen bancario análisis financiero contabilidad y auditoría.

Las responsabilidades incluyen evaluar la salud financiera y el cumplimiento de los bancos e instituciones financieras revisar balances y documentos de préstamos evaluar informes de auditoría asegurar el cumplimiento de las regulaciones realizar inspecciones in situ preparar informes financieros detallados y capacitar a nuevos examinadores.