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Introduction à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Introduction à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

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Introduction à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Découvrez les stratégies et les méthodes utilisées pour prévenir le blanchiment d'argent grâce à ce cours en ligne gratuit.
Le blanchiment d'argent est un énorme phénomène mondial. L'expression « blanchim... Le blanchiment d'argent est un énorme phénomène mondial. L'expression « blanchiment » peut sembler anodine, mais elle est censée le faire. Le blanchiment d'argent consiste à prendre des fonds obtenus illégalement, à les nettoyer par le biais d'une entreprise légitime, puis à les utiliser comme monnaie légale. Ce cours vous apprendra comment repérer une entreprise créée pour le blanchiment d'argent et comment identifier les activités suspectes.

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