Introdução aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro

Ao caminhar pela rua, de repente você percebe uma nova lavanderia no seu quarteirão durante sua rotina matinal regular. Você o aborda um pouco confuso porque parece ter aparecido da noite para o dia e você não se lembra de ter visto ou ouvido nenhum anúncio sobre ele. Você dá de ombros e continua com seu dia sem pensar mais sobre isso. Esse tipo de situação acontece com muito mais frequência do que gostaríamos de pensar. Você sabia que todos os anos centenas de milhões de dólares são lavados por empresas aparentemente inocentes? Essa atividade criminosa se tornou um problema global. Você pode se perguntar: o que realmente significa lavagem de dinheiro? Neste curso, você aprenderá a definição desse termo, como as pessoas tentam disfarçar sua renda e os diferentes tipos de métodos que usam. Com o passar do tempo, a prevenção da lavagem de dinheiro teve que mudar em resposta a eventos específicos em todo o mundo. Algumas das diretrizes e regulamentos mencionados neste curso refletem várias respostas governamentais

Em termos simples, as pessoas que ganham dinheiro ilegalmente ainda precisam encontrar maneiras de manter seu dinheiro seguro e descobrir como gastá-lo legalmente sem levantar suspeitas. Pareceria muito estranho se alguém chegasse a uma instituição financeira com grandes sacos de dinheiro. Então, a questão é: como o dinheiro é lavado? Neste curso, você considerará as muitas técnicas e maneiras pelas quais as pessoas lavam renda. Há uma grande variedade de empresas que são usadas para esses fins ilegais. Alguns dos estabelecimentos mencionados aqui podem surpreendê-lo porque parecem normais e inocentes e prestam serviços diários do lado de fora, mas há uma história diferente nos bastidores. Aprenda a reconhecê-los estudando a única coisa importante que todos eles têm em comum. Descubra os três estágios típicos da lavagem de dinheiro, cada um dos quais será explicado em detalhes usando exemplos simples e fáceis de entender. Há um ato criminal essencial que será discutido durante este curso. Essa lei funciona pressionando empresas e negócios a relatar atividades questionáveis que eles possam conhecer ou das quais tenham ouvido falar. Se ignorado, pode ser qualificado como uma ofensa criminal

Dado que existem muitos meios de lavagem de dinheiro, como você pode proteger seu local de trabalho e sua equipe contra procedimentos ilegais? Ao estudar este curso, você analisará as leis em vigor que as empresas devem cumprir e a importância de treinar sua equipe. As regras e regulamentos só são eficientes quando se gasta tempo para garantir que os funcionários entendam por que isso é importante e como segui-las. Este não é um tipo de treinamento único para todos. Ele deve ser adaptado considerando as posições e responsabilidades de cada membro da equipe. Usar as estratégias mencionadas ao longo deste curso os ajudará a identificar atividades suspeitas e o que fazer em um evento ilegal. Qualquer pessoa interessada em aprender sobre lavagem de dinheiro terá muito a ganhar com a conclusão deste curso