Introduzione alla normativa antiriciclaggio

Mentre cammini per strada, noti all'improvviso una nuova lavanderia automatica nel tuo quartiere durante la normale routine mattutina. Vi avvicinate un po' confusi perché sembra che sia apparsa da un giorno all'altro e non ricordate di aver visto o sentito alcuna pubblicità a riguardo. Lo scrollate di dosso e continuate la vostra giornata senza pensarci più. Questo tipo di situazione si verifica molto più spesso di quanto pensiamo. Sapevi che ogni anno centinaia di milioni di dollari vengono riciclati da aziende apparentemente innocenti? Questa attività criminale è diventata un problema globale. Potreste chiedervi: cosa significa realmente riciclaggio di denaro? In questo corso imparerai la definizione di questo termine, come le persone cercano di mascherare il proprio reddito e i diversi tipi di metodi che utilizzano. Nel corso del tempo, la prevenzione del riciclaggio di denaro ha dovuto cambiare in risposta a eventi specifici in tutto il mondo. Alcune delle direttive e dei regolamenti menzionati in questo corso riflettono varie

In parole povere, chi guadagna denaro illegalmente deve comunque trovare il modo di tenerlo al sicuro e capire come spenderlo legalmente senza destare sospetti. Sembrerebbe molto strano se qualcuno arrivasse in un istituto finanziario con grandi sacchi di denaro. Quindi, la domanda è: come viene riciclato il denaro? In questo corso, prenderai in considerazione le molte tecniche e i modi in cui le persone riciclano il reddito. Esiste un'ampia gamma di attività commerciali utilizzate per questi scopi illegali. Alcune delle strutture qui menzionate potrebbero sorprendervi perché sembrano normali e innocenti e forniscono servizi quotidiani all'esterno, ma dietro le quinte c'è una storia diversa. Impara a riconoscerli studiando l'unica cosa fondamentale che hanno tutti in comune. Scopri le tre fasi tipiche del riciclaggio di denaro, ognuna delle quali verrà spiegata in dettaglio utilizzando esempi semplici e di facile comprensione. C'è un atto criminale essenziale che verrà discusso durante questo corso. Questo atto agisce esercitando pressioni sulle aziende e le imprese affinché segnalino attività discutibili che potrebbero conoscere o di cui hanno sentito parlare. Se ignorata, può essere qualificata come reato

Dato che esistono molti mezzi di riciclaggio di denaro, come è possibile proteggere il posto di lavoro e il personale da procedure illegali? Studiando questo corso, analizzerete le leggi in vigore che le aziende devono attuare e l'importanza della formazione del personale. Le regole e i regolamenti sono efficaci solo quando viene impiegato del tempo per garantire che i dipendenti comprendano perché sono importanti e come seguirli. Non si tratta di un tipo di formazione valido per tutti. Deve essere personalizzato considerando le posizioni e le responsabilità di ciascun membro del team. L'utilizzo delle strategie menzionate in questo corso li aiuterà a identificare attività sospette e cosa fare in caso di evento illegale. Chiunque sia interessato a conoscere il riciclaggio di denaro avrà molto da guadagnare dal completamento di questo