Conheça seu cliente e o treinamento de due diligence

“Conheça seu cliente” (KYC) é um fator significativo para empresas em todo o mundo no combate a crimes financeiros e fraudes atualmente. O processo KYC envolve vários procedimentos, incluindo verificação de carteira de identidade, verificação de documentos (contas de serviços públicos como comprovante de endereço), verificação facial e muito mais para verificar se os clientes são genuínos. Esses procedimentos são cruciais para avaliar o risco do cliente e funcionam como requisitos legais no cumprimento das leis e regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML). Então, como esses procedimentos podem ser realizados para determinar a validade das informações dos clientes? Ensinaremos os conceitos do KYC e seus procedimentos na avaliação do nível de riscos envolvidos com cada cliente. Começamos discutindo o processo de KYC para verificar a autenticidade dos clientes. Em seguida, investigue os objetivos do KYC, a estrutura de conformidade do KYC e seus benefícios

Uma das maneiras de realizar extensas verificações de antecedentes de clientes é examinar todas as informações em busca de inconsistências e anomalias antes de estabelecer relações comerciais com eles. Para conseguir isso, você deve fazer a devida diligência do cliente entre muitos procedimentos do KYC. Primeiro, você estudará os componentes do KYC, incluindo o conceito de due diligence do cliente. A seguir, descrevemos as etapas para realizar a verificação KYC e os métodos de coleta de dados de documentos. Ao avaliar o risco, existem transações que os clientes podem realizar que podem indicar a probabilidade de risco e perigo. Este curso ajudará você a entender os dois tipos de fatores de risco e os tipos de transações que são indicadores de risco. Por fim, você aprenderá quando é necessário realizar processos extensivos de verificação e monitoramento em clientes de alto risco

lavagem de dinheiro envolve o processo ilegal de aquisição de grandes quantias de dinheiro por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas e financiamento do terrorismo. Você estudará os estágios da lavagem de dinheiro e alguns exemplos de cada um dos estágios. Em seguida, você aprenderá sobre AML, conformidade com AML, programa de conformidade com AML, monitoramento de AML e processo de integração de clientes. Depois disso, mostramos os vários órgãos reguladores que regem a conformidade com KYC e AML em diferentes setores. Por fim, discutimos as penalidades pela não conformidade das instituições financeiras com os regulamentos KYC e AML. Este curso está aberto a proprietários de empresas, gerentes, empreendedores e qualquer pessoa do setor financeiro e empresarial. Ao estudar este curso, você descobrirá como verificar a identidade dos clientes e manter relações comerciais saudáveis com eles para interceptar atividades fraudulentas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. Por que não se matricular e começar este curso hoje