Anti-Money Lavagem e Treinamento de Verificação do Cliente
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Anti-Money Lavagem e Treinamento de Verificação do Cliente
Estude as diversas políticas e procedimentos utilizados para combater a lavagem de dinheiro no Reino Unido e em todo o mundo neste curso.
Você sabia que a lavagem de dinheiro custa ao Reino Unido mais de £ 100 bilhões an... Você sabia que a lavagem de dinheiro custa ao Reino Unido mais de £ 100 bilhões anuais? Se não for gerenciado adequadamente, isso pode devastar a economia de um país. Este curso online gratuito irá ensiná-lo sobre os riscos potenciais de lavagem de dinheiro e táticas como Know Your Customer (KYC) que ajudam a verificar os clientes e reduzir a probabilidade de lavagem de dinheiro. Você obterá uma compreensão sólida deste problema e aprenderá a se proteger contra tais crimes.
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