Formation sur le blanchiment d'argent et la vérification des clients

Le blanchiment d'argent est la dissimulation illégale de la source d'argent gagné dans le cadre d'activités criminelles telles que le trafic de drogue, la corruption, le détournement de fonds ou le jeu en les transformant en une source légitime. Ce cours en ligne gratuit vous renseira sur les dangers potentiels et les motifs qui sous-tend le blanchiment d'argent, ainsi que sur les diverses méthodes utilisées pour l'atténuer et vérifier l'identité des clients.

Pour commencer, nous vous présenterons l'importante terminologie liée aux crimes d'identité comme le blanchiment d'argent. Vous découvrirez les motifs derrière un tel crime et les risques et dangers potentiels. Une technique connue sous le nom de "Know Your Customer" qui contrôle le risque de blanchiment d'argent sera expliquée. Vous allez comprendre les principales différences et applications du processus de lutte contre le blanchiment d'argent et connaître votre client et découvrir les exigences KYC pour les banques britanniques, les services financiers et d'autres organisations.

Le processus de vérification n'est pas un événement ponctuel. L'importance de la surveillance continue, de la mise à jour des données sur les clients et des processus cruciaux comme la diligence raisonnable des clients sera décrite. Enfin, vous en apprendrez davantage sur les diverses lois et réglementations relatives au blanchiment d'argent au Royaume-Uni et sur plusieurs méthodes de vérification de l'identité du client. Ce cours convient aux professionnels de la comptabilité et à d'autres personnes qui veulent se protéger contre les activités frauduleuses. Inscrivous maintenant !