Antiriciclaggio e Customer Verification Training
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Antiriciclaggio e Customer Verification Training
Studiare le varie politiche e procedure utilizzate per combattere il riciclaggio di denaro nel Regno Unito e in tutto il mondo in questo corso.
Lo sapevi che il riciclaggio di denaro costa al Regno Unito più di £ 100 miliardi d... Lo sapevi che il riciclaggio di denaro costa al Regno Unito più di £ 100 miliardi di dollari l'anno? Se non gestito correttamente, questo può devastare l'economia di un paese. Questo corso online gratuito vi insegnerà sui potenziali rischi di riciclaggio di denaro e tattiche come Know Your Customer (KYC) che aiutano a verificare i clienti e a ridurre la probabilità di riciclaggio di denaro. Avrai una solida comprensione di questo problema e imparerai a proteggerti da simili crimini.
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