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Treinamento contra lavagem de dinheiro e verificação de clientes
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Treinamento contra lavagem de dinheiro e verificação de clientes
Estude as várias políticas e procedimentos usados para combater a lavagem de dinheiro no Reino Unido e em todo o mundo neste curso.
Você sabia que a lavagem de dinheiro custa ao Reino Unido mais de 100 bilhões de libras por ano? Se não for administrado adequadamente, isso pode devastar a economia de um país. Este curso on-line gratuit... Você sabia que a lavagem de dinheiro custa ao Reino Unido mais de 100 bilhões de libras por ano? Se não for administrado adequadamente, isso pode devastar a economia de um país. Este curso on-line gratuito ensinará sobre os riscos potenciais de lavagem de dinheiro e táticas como Conheça seu cliente (KYC), que ajudam a verificar clientes e reduzir a probabilidade de lavagem de dinheiro. Você terá uma compreensão sólida desse problema e aprenderá a se proteger contra esses crimes.
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