Os Princípios Fundamentais para a Lavagem De Dinheiro
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Os Princípios Fundamentais para a Lavagem De Dinheiro
Saiba como prevenir a lavagem de dinheiro que pode financiar a criminalidade e o terrorismo neste curso gratuito de finanças online.
A lavagem de dinheiro é uma prática ilegal e notória que converte o produto do cri... A lavagem de dinheiro é uma prática ilegal e notória que converte o produto do crime em moeda limpa para que os criminosos possam facilmente evadir as autoridades. Este curso de finanças e criminologia examina as táticas usadas por esses lavadores de dinheiro e fornece formas de identificá-los. Explicamos também diferentes recomendações da Força de Ação Financeira (FATF) projetadas para combater a lavagem de dinheiro internacional dentro de várias instituições financeiras.
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