Introdução aos Regulamentos de Lavagem Anti-Money

À medida que você anda pela rua, de repente percebe uma nova lavanda no seu bloco durante a sua rotina regular matinal. Você se aproxima um pouco confuso porque parece ter aparecido durante a noite, e você não se lembra de ter visto ou ouvir qualquer propagandas sobre isso. Você encolheu e vai com o seu dia e pensa nada mais sobre isso. Esse tipo de situação acontece muito mais vezes do que nos preocupamos em pensar. Você sabia que todos os anos centenas de milhões de dólares são lavados por empresas aparentemente inocentes? Essa atividade criminosa se tornou um problema global. Você pode se perguntar: o que a lavagem de dinheiro realmente significa? Neste curso, você aprenderá a definição deste termo, como as pessoas tentam disfarçar sua renda e os diferentes tipos de métodos que utilizam. Ao longo do tempo, a prevenção da lavagem de dinheiro teve de mudar em resposta a eventos específicos em todo o mundo. Algumas das diretivas e regulamentos mencionados neste curso refletem várias respostas do governo.

Em termos simples, as pessoas que ganham dinheiro ilegalmente ainda precisam encontrar maneiras de manter seu dinheiro seguro e descobrir como gastá-lo legalmente sem levantar suspeitas. Pareceria muito estranho se alguém chegasse a uma instituição financeira com grandes sacos de dinheiro. Então, a questão é: como o dinheiro é lavado? Neste curso, você considerará as muitas técnicas e formas as pessoas laicas de renda. Há uma ampla gama de empresas que são usadas para essas finalidades ilícitas. Alguns dos estabelecimentos mencionados aqui podem surpreendê-lo porque eles aparecem normais e inocentes, e fornecem serviços cotidianos por fora, mas há uma história diferente nos bastidores. Aprenda a reconhecê-los estudando a única chave que todos eles têm em comum. Descubra as três etapas típicas de lavagem de dinheiro, cada uma delas será explicada em detalhes usando exemplos simples e fáceis de entender. Há um ato de crime essencial que será discutido durante este curso. Esse ato funciona colocando pressão sobre empresas e empresas para relatar atividades questionáveis que eles possam saber ou ter ouvido falar. Se ignorada, pode qualificar-se como uma ofensa criminal.

Dado que existem muitos meios de lavagem de dinheiro, como você pode proteger o seu local de trabalho e funcionários de procedimentos ilegais? Ao estudar este curso, você analisará leis que estão em vigor que os negócios devem realizar e a importância do treinamento de seus funcionários. Regras e regulamentos só são eficientes quando o tempo é adotado para garantir que os funcionários entendam por que ela é importante e como segui-los. Este não é um tipo de treinamento único-encaixe-todo. Ele deve ser ajustado considerando as posições e as responsabilidades que cada membro da equipe possui. Utilizar as estratégias mencionadas ao longo deste curso irá ajudá-los a identificar atividade suspeita e o que fazer em um evento ilícito. Qualquer pessoa com interesse em aprender sobre lavagem de dinheiro terá muito a ganhar com concluir este curso.