Diplôme en gestion de la fraude et sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent

La protection des organisations contre les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent n'a jamais été aussi critique qu'aujourd'hui. Ces dangers représentent un défi mondial sérieux pour les particuliers et les entreprises. Si vous voulez lutter contre les délits financiers et protéger votre entreprise de la fraude et du blanchiment d'argent, alors ce cours est pour vous. Nous fournissons des outils, des compétences et des connaissances de pointe que vous pouvez utiliser pour vous prémunir contre la fraude et le blanchiment d'argent.

Nous commençons par examiner les concepts fondamentaux de la fraude, les types de fraude et les raisons pour lesquelles des personnes apparemment bonnes deviennent des fraudeurs, y compris le triangle de la fraude. Par la suite, vous en apprendrez davantage sur la criminalité financière, l'analyse de la fraude et la façon d'identifier les zones à risque. Vous en apprendrez davantage sur la détection et la prévention, le vol d'identité, le blanchiment d'argent et le processus de gestion de la fraude. Nous fournirons également des informations sur la corruption et la corruption, des solutions pratiques pour lutter contre la fraude et des conseils sur les mesures à prendre si vous soupçonniez des activités frauduleuses.

Ensuite, vous étudierez la fraude bancaire, le processus d'enquête sur la fraude et les outils utilisés pour lutter contre ce crime. Renseigements sur les divers règlements sur le blanchiment d'argent ainsi que sur l'essence de la tenue des dossiers et de la formation du personnel. Nous examinons également les fonctions de la National Crime Agency (NCA) au Royaume-Uni et plus encore. Ce cours vous aidera à vous protéger efficacement contre les pertes, les dommages à la réputation et les ramifications juridiques. Le cours est conçu pour tous les apprenants et ne nécessite aucune condition préalable. Inscrivez-vous dès maintenant et établissez-vous un avenir financier plus sûr et plus fiable pour vous et vos entreprises.