Diplôme en gestion de la fraude et sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent

La protection des organisations contre les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. Ces dangers constituent un sérieux défi mondial pour les particuliers et les entreprises. Si vous souhaitez lutter contre la criminalité financière et protéger votre entreprise contre la fraude et le blanchiment d'argent, ce cours est fait pour vous. Nous fournissons des outils, des compétences et des connaissances de pointe que vous pouvez utiliser pour vous protéger et protéger votre entreprise contre la fraude et le blanchiment d'argent.

Nous commençons par examiner les concepts fondamentaux de la fraude, les types de fraude et les raisons pour lesquelles des personnes apparemment douées deviennent des fraudeurs, y compris le triangle de la fraude. Ensuite, vous en apprendrez davantage sur la criminalité financière, l'analyse des fraudes et la manière d'identifier les domaines à risque. Vous en apprendrez davantage sur la détection et la prévention, le vol d'identité, le blanchiment d'argent et le processus de gestion des fraudes. Nous fournirons également des informations sur les pots-de-vin et la corruption, des solutions pratiques pour lutter contre la fraude et des conseils sur les mesures à prendre si vous soupçonnez des activités frauduleuses

Ensuite, vous étudierez la fraude bancaire, le processus d'enquête sur les fraudes et les outils utilisés pour combattre ce crime. Découvrez les différentes réglementations relatives au blanchiment d'argent ainsi que l'essence de la tenue des dossiers et de la formation du personnel. Nous examinons également les fonctions de la National Crime Agency (NCA) au Royaume-Uni et plus encore. Ce cours vous aidera à vous protéger efficacement et à protéger votre entreprise contre les pertes, les atteintes à la réputation et les conséquences juridiques. Le cours est conçu pour tous les apprenants et ne nécessite aucun prérequis. Inscrivez-vous dès maintenant et établissez un avenir financier plus sûr et plus fiable pour vous et vos entreprises