El lavado de dinero es una práctica financiera ilícita que financia el crimen y el terrorismo en todo el mundo. Esta técnica permite a los delincuentes «blanquear» sus ganancias ilícitas y convertirlas en capital legítimo que podrían haber obtenido por medios legales. Para ello, utilizan una multitud de actividades diferentes, como comprar y vender activos, criptomonedas, participar en juegos de azar en línea, comerciar e invertir en sociedades offshore. Explicamos cómo funcionan estas tácticas y proporcionamos estrategias para contrarrestarlas.

Este curso es impartido por los expertos de Exoexcellence Consultants y está diseñado para aspirantes a expertos y profesionales financieros que necesitan comprender el lavado de dinero. Las habilidades que se proporcionan aquí pueden salvar a diferentes instituciones financieras y empresas de la plaga del lavado de dinero. El curso se compone de tres temas básicos que se centran en diferentes aspectos de la financiación delictiva.

Desglosamos las etapas del lavado de dinero y sus diferentes tácticas e indicadores. A continuación, le mostramos los diferentes métodos empleados para detectar cualquier delito financiero en curso. Profundizamos en los diversos aspectos de la financiación del terrorismo y su relación con el lavado de dinero. El curso analiza varias leyes y reglamentos contra el lavado de dinero (AML) y explica las recomendaciones importantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por último, analizamos el papel del aprendizaje automático y otras tecnologías avanzadas en la lucha contra el lavado de dinero. El lavado de dinero es un flagelo mundial que financia la delincuencia y el terrorismo, así que apúntate a este curso de finanzas para aprender a proteger la integridad de tu empresa u organización y añadir un elemento valioso a tu cartera profesional.