Il riciclaggio di denaro è una pratica finanziaria illecita che finanzia la criminalità e il terrorismo in tutto il mondo. Questa tecnica consente ai criminali di «riciclare» i guadagni illeciti in capitale legittimo che avrebbero potuto guadagnare con mezzi legali. A tal fine, utilizzano una moltitudine di attività diverse come l'acquisto e la vendita di asset, criptovalute, il gioco d'azzardo online, il trading e l'investimento in società offshore. Spieghiamo come funzionano queste tattiche e forniamo strategie per contrastarle

Questo corso è tenuto dagli esperti di Exoexcellence Consultants ed è progettato per aspiranti esperti finanziari e professionisti che necessitano di una comprensione del riciclaggio di denaro. Le competenze fornite qui possono salvare diverse istituzioni e aziende finanziarie dalla piaga del riciclaggio di denaro. Il corso è composto da tre argomenti di base che si concentrano su diversi aspetti della

Analizziamo le fasi del riciclaggio di denaro e le sue diverse tattiche e indicatori. Vi mostriamo quindi i diversi metodi utilizzati per individuare eventuali reati finanziari in corso. Approfondiamo i vari aspetti del finanziamento del terrorismo e la sua relazione con il riciclaggio di denaro. Il corso illustra varie leggi e regolamenti antiriciclaggio (AML) e spiega importanti raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF). Infine, discutiamo del ruolo dell'apprendimento automatico e di altre tecnologie avanzate nella lotta al riciclaggio di denaro. Il riciclaggio di denaro è una piaga globale che finanzia la criminalità e il terrorismo, quindi iscriviti a questo corso di finanza per imparare a proteggere l'integrità della tua azienda o organizzazione e aggiungere un elemento prezioso al tuo