Le blanchiment d'argent est une pratique financière illicite qui finance la criminalité et le terrorisme dans le monde entier. Cette technique permet aux criminels de « blanchir » leurs gains mal acquis en capital légitime qu'ils auraient pu gagner par des moyens légaux. À cette fin, ils utilisent une multitude d'activités différentes telles que l'achat et la vente d'actifs, de crypto-monnaies, la participation au jeu en ligne, le trading et l'investissement dans des sociétés offshore. Nous expliquons comment fonctionnent ces tactiques et proposons des stratégies pour les contrer.

Ce cours est dispensé par les experts d'Exoexcellence Consultants et s'adresse aux futurs experts financiers et professionnels qui ont besoin de comprendre le blanchiment d'argent. Les compétences fournies ici peuvent sauver différentes institutions financières et entreprises du fléau du blanchiment d'argent. Le cours est composé de trois sujets de base qui mettent l'accent sur différents aspects du financement de la criminalité.

Nous décomposons les étapes du blanchiment d'argent et ses différentes tactiques et indicateurs. Nous vous montrons ensuite les différentes méthodes utilisées pour détecter tout crime financier en cours. Nous examinons les différents aspects du financement du terrorisme et ses liens avec le blanchiment d'argent. Le cours passe en revue diverses lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et explique les principales recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Enfin, nous discutons du rôle de l'apprentissage automatique et d'autres technologies avancées dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est un fléau mondial qui finance la criminalité et le terrorisme, alors inscrivez-vous à ce cours de finance pour apprendre comment protéger l'intégrité de votre entreprise ou organisation et ajouter un élément précieux à votre portefeuille professionnel