Proteger a las organizaciones de los estafadores y los blanqueadores de dinero nunca ha sido tan importante como lo es en la actualidad. Estos peligros representan un serio desafío global para las personas y las empresas. Si desea combatir los delitos financieros y proteger su empresa del fraude y el lavado de dinero, este curso es para usted. Proporcionamos herramientas, habilidades y conocimientos de vanguardia que puede utilizar para protegerse a sí mismo y a su empresa contra el fraude y el lavado de dinero.

Empezamos por examinar los conceptos fundamentales del fraude, los tipos de fraude y por qué personas aparentemente buenas se convierten en defraudadores, incluido el triángulo del fraude. A continuación, aprenderá sobre los delitos financieros, el análisis del fraude y cómo identificar las áreas de riesgo. Aprenderá sobre la detección y la prevención, el robo de identidad, el lavado de dinero y el proceso de gestión del fraude. También le proporcionaremos información sobre el soborno y la corrupción, soluciones prácticas para abordar el fraude y orientación sobre las medidas que debe tomar si

A continuación, estudiarás el fraude bancario, el proceso de investigación del fraude y las herramientas que se utilizan para combatir este delito. Conozca las diversas regulaciones sobre el lavado de dinero, así como la esencia del mantenimiento de registros y la capacitación del personal. También analizamos las funciones de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en el Reino Unido y más. Este curso lo ayudará a protegerse de manera eficiente a sí mismo y a su empresa contra las pérdidas, los daños a la reputación y las ramificaciones legales. El curso está diseñado para todos los estudiantes y no requiere ningún requisito previo. Inscríbase ahora y establezca un futuro financiero más seguro y confiable para usted y sus empresas