lavagem de dinheiro é a ocultação ilegal da fonte de dinheiro ganho por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas, corrupção, peculato ou jogos de azar, transformando-o em uma fonte legítima. Este curso on-line gratuito ensina sobre os possíveis perigos e motivos por trás da lavagem de dinheiro, bem como os vários métodos usados para mitigá-la e verificar a

Para começar, apresentaremos a você a importante terminologia relacionada a crimes de identidade, como lavagem de dinheiro. Você descobrirá os motivos por trás desse crime e os riscos e perigos potenciais envolvidos. Uma técnica conhecida como “Conheça seu cliente”, que controla o risco de lavagem de dinheiro, será explicada. Você entenderá as principais diferenças e aplicações do processo de combate à lavagem de dinheiro, conhecerá seu cliente e descobrirá os requisitos de KYC para bancos, serviços financeiros e outras organizações do Reino Unido

O processo de verificação não é um evento único. A importância do monitoramento contínuo, da atualização dos dados do cliente e de processos cruciais, como a devida diligência do cliente, será descrita. Por fim, você aprenderá sobre várias leis e regulamentos relativos à lavagem de dinheiro no Reino Unido e vários métodos implícitos para verificar a identidade do cliente. Este curso é adequado para profissionais de contabilidade e outras pessoas que desejam aprender como se proteger de atividades fraudulentas. Inscreva-se agora!