Lutte contre la criminalité financière

Les systèmes financiers du monde entier transforment des vies grâce à l'autonomisation économique et à des programmes de réduction de la pauvreté. Mais les criminels profitent également des failles créées par la mondialisation et la numérisation des systèmes financiers pour commettre des crimes avec une audace croissante. La lutte contre les délits financiers tels que le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la corruption, le financement du terrorisme et la fraude nécessite donc une transparence financière soutenue par une application efficace de la loi et des cadres juridiques solides.

Ce cours de criminologie et de finance étudie les principales infractions de blanchiment d'argent contenues dans la Loi sur les produits de la criminalité du Royaume-Uni (POCA). Nous avons mis en place des éléments de "propriété criminelle" et faisons une distinction entre la corruption et le blanchiment d'argent. Parce que les crimes financiers sont cachés et furtifs, beaucoup d'entre nous ne voient jamais le blanchiment d'argent de plus en plus ou réalisent que nous sommes toutes ses victimes. Ce cours vous montre comment l'argent est blanchi et explique pourquoi les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux sont essentiels dans la lutte contre la criminalité financière.

Nous révisons ensuite les directives européennes sur le blanchiment de capitaux et décrivons les rôles de l'agent déclarant dans l'entretien des politiques et la documentation. Nous démontrons comment évaluer les profils de risque par le biais de la vigilance à l'égard des clients (CDD) et des programmes de gestion des risques. Nous expliquons comment reconnaître les activités criminelles suspectes, y compris les transactions qui font partie du "processus de mise en couches" du blanchiment d'argent. Ce cours combine criminologie et finance pour fournir les cadres de lutte contre les trafiquants de drogue, les financiers terroristes, les politiciens corrompus et les fraudeurs. Inscrivez-vous pour savoir comment détecter et prévenir la criminalité financière.