blanchiment d'argent est la dissimulation illégale de l'origine de l'argent gagné grâce à des activités criminelles telles que le trafic de drogue, la corruption, le détournement de fonds ou les jeux de hasard en le transformant en une source légitime. Ce cours en ligne gratuit vous explique les dangers et les motifs potentiels du blanchiment d'argent, ainsi que les différentes méthodes utilisées pour l'atténuer et vérifier l'identité des clients.

Pour commencer, nous vous présenterons la terminologie importante liée aux crimes d'identité tels que le blanchiment d'argent. Vous découvrirez les motifs d'un tel crime et les risques et dangers potentiels qu'il comporte. Une technique connue sous le nom de « Know Your Customer » qui permet de contrôler le risque de blanchiment d'argent sera expliquée. Vous comprendrez les principales différences et applications du processus de lutte contre le blanchiment d'argent, vous connaîtrez votre client et découvrirez les exigences KYC pour les banques, les services financiers et d'autres organisations britanniques

Le processus de vérification n'est pas un événement ponctuel. L'importance d'une surveillance continue, de la mise à jour des données clients et de processus cruciaux tels que la due diligence à la clientèle sera soulignée. Enfin, vous découvrirez les différentes lois et réglementations relatives au blanchiment d'argent au Royaume-Uni et les différentes méthodes impliquées pour vérifier l'identité des clients. Ce cours s'adresse aux professionnels de la comptabilité et aux autres personnes qui souhaitent en savoir plus sur les moyens de se protéger contre les activités frauduleuses. Inscrivez-vous dès maintenant !