riciclaggio di denaro è l'occultamento illegale della fonte di denaro guadagnato attraverso attività criminali come il traffico di droga, la corruzione, l'appropriazione indebita o il gioco d'azzardo trasformandola in una fonte legittima. Questo corso gratuito online ti insegna i potenziali pericoli e le motivazioni alla base del riciclaggio di denaro, nonché

Per iniziare, vi presenteremo l'importante terminologia relativa ai reati di identità come il riciclaggio di denaro. Scoprirai i motivi alla base di tale crimine e i potenziali rischi e pericoli connessi. Verrà spiegata una tecnica nota come «Know Your Customer» che controlla il rischio di riciclaggio di denaro. Comprenderai le principali differenze e applicazioni del processo antiriciclaggio e conoscerai il tuo cliente e scoprirai i requisiti KYC per le banche, i servizi finanziari e altre organizzazioni del Regno Unito

Il processo di verifica non è un evento occasionale. Verrà sottolineata l'importanza del monitoraggio continuo, dell'aggiornamento dei dati dei clienti e di processi cruciali come la due diligence dei clienti. Infine, imparerai a conoscere varie leggi e regolamenti relativi al riciclaggio di denaro nel Regno Unito e diversi metodi impliciti per la verifica dell'identità del cliente. Questo corso è adatto ai professionisti della contabilità e ad altri che vogliono imparare a proteggersi dalle attività fraudolente. Iscrivetevi ora!