delincuencia extrema y organizada generalmente le cuesta al Reino Unido unos 50.400 millones de dólares estadounidenses (más de 40 000 millones de libras esterlinas) al año. Si no se vigilan y controlan a tiempo, estos delitos pueden costar al gobierno millones de libras más. Este curso gratuito en línea sobre investigadores financieros tiene como objetivo proporcionarle una comprensión amplia de los delitos financieros y cómo un investigador financiero puede ayudar a controlarlos.

las diversas personas involucradas en la resolución de un delito financiero se encuentran los investigadores financieros, los decomisadores financieros y los oficiales de inteligencia financiera. Le presentamos el papel de cada uno de estos profesionales, así como sus requisitos de educación, habilidades y capacitación. ¿Sabía que una investigación financiera sigue una serie de pasos cuidadosamente trazados? Explicaremos cada uno de ellos en detalle.

A continuación, se abordarán los motivos y los objetivos de las personas involucradas en delitos financieros, así como las diversas oportunidades para cometer delitos financieros. También se explicarán las diferentes categorías de delitos financieros y los componentes y características del plan de respuesta de los investigadores financieros. Por último, se explican las leyes del Reino Unido asociadas a los delitos financieros. Cualquier persona interesada en una carrera de investigación en la aplicación de la ley se beneficiará de este curso. Inscríbase ahora, de forma gratuita