Introduzione ai regolamenti antiriciclaggio

Mentre camminate per strada, notate improvvisamente una nuova laundromat sul vostro blocco durante la vostra routine mattutina regolare. Si avvicina un po' confuso perché sembra che sia apparso in una notte, e non si ricorda di vedere o sentire eventuali annunci pubblicitari su di esso. Lo strappa e vai avanti con la tua giornata e non pensi più a niente. Questo tipo di situazione capita molto più spesso di quanto ci teniamo a pensare. Lo sapevi che ogni anno centinaia di milioni di dollari sono riciclati da imprese apparentemente innocenti? Questa attività criminale è diventata un problema globale. Potreste chiedervi, cosa significa davvero il riciclaggio di denaro? In questo corso imparerai la definizione di questo termine, come le persone cercano di mascherare il loro reddito e i diversi tipi di metodi che utilizzano. Nel corso del tempo, la prevenzione del riciclaggio di denaro ha dovuto cambiare in risposta a eventi specifici in tutto il mondo. Alcune delle direttive e dei regolamenti citati in questo corso riflettono varie risposte del governo.

In termini semplici, le persone che guadagnano soldi illegalmente hanno ancora bisogno di trovare modi per tenere al sicuro i loro soldi e capire come spenderli legalmente senza sollevare sospetti. Sembrerebbe molto strano se qualcuno arrivasse ad un istituto finanziario con grandi sacchetti di denaro. Allora, la domanda è, come sono i soldi riciclati? In questo corso si valuteranno le numerose tecniche e i modi in cui le persone lasce di reddito. C'è una vasta gamma di aziende che vengono utilizzate per questi scopi illegali. Alcuni degli stabilimenti citati qui potrebbero sorprendervi perché appaiono normali e innocenti, e forniscono servizi quotidiani all'esterno, ma c'è una storia diversa dietro le quinte. Imparate a riconoscerli studiando l'unica cosa chiave che hanno tutti in comune. Scopri le tre fasi tipiche del riciclaggio di denaro, ognuna delle quali verrà spiegata in dettaglio utilizzando esempi semplici e facili da comprendere. C'è un atto di crimine essenziale che verrà discusso durante questo corso. Questo atto funziona facendo pressione sulle aziende e le imprese per segnalare le attività discutibili che potrebbero conoscere o aver sentito parlare. Se ignorato, può qualificarsi come reato.

Dato che ci sono molti mezzi di riciclaggio, come si può proteggere il proprio posto di lavoro e il personale dalle procedure illegali? Studiando questo corso analizzerà leggi che sono in atto che il business deve svolgere e l'importanza di formare il proprio personale. Regole e regolamenti sono efficienti solo quando il tempo è preso per garantire che i dipendenti capiscono perché è importante e come seguirli. Non si tratta di un tipo di allenamento di tipo unico. Deve essere adattata considerando le posizioni e le responsabilità che ogni membro del team ha. Utilizzando le strategie citate durante tutto questo corso li aiuterà a identificare l'attività sospetta e cosa fare in un evento illecito. Chiunque abbia interesse a imparare il riciclaggio di denaro avrà molto da guadagnare dal completare questo corso.