I Principi Fondamentali a Anti Money Riciclaggio
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I Principi Fondamentali a Anti Money Riciclaggio
Imparare a prevenire il riciclaggio di denaro che può finanziare la criminalità e il terrorismo in questo corso gratuito di finanza online.
Il riciclaggio di denaro è una pratica illegale e famigerata che converte il ricavat... Il riciclaggio di denaro è una pratica illegale e famigerata che converte il ricavato del crimine in valuta pulita in modo che i criminali possano facilmente evadere le autorità. Questo corso di finanza e criminologia esamina le tattiche utilizzate da questi riciclatori di denaro e fornisce i modi per identificarli. Vi spieghiamo anche diverse raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) progettate per combattere il riciclaggio di denaro internazionale all'interno di varie istituzioni finanziarie.
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