Lutter contre la criminalité financière

systèmes financiers du monde entier transforment des vies grâce à des programmes d'autonomisation économique et de réduction de la pauvreté. Mais les criminels profitent également des failles créées par la mondialisation et la numérisation des systèmes financiers pour commettre des crimes avec une audace croissante. La lutte contre les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la corruption, le financement du terrorisme et la fraude nécessite donc une transparence financière soutenue par une application efficace de la loi et des cadres juridiques solides

Ce cours de criminologie et de finance étudie les principales infractions de blanchiment d'argent contenues dans la loi britannique sur les produits de la criminalité (POCA). Nous définissons les éléments de la « propriété criminelle » et faisons une distinction entre la corruption et le blanchiment d'argent. Parce que les crimes financiers sont cachés et furtifs, beaucoup d'entre nous ne sont jamais témoins du blanchiment d'argent de première main et ne se rendent jamais compte que nous en sommes tous les victimes. Ce cours vous montre comment l'argent est blanchi et explique pourquoi les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent sont essentiels pour lutter contre la criminalité financière

Nous passons ensuite en revue les directives européennes sur le blanchiment d'argent et décrivons les rôles du responsable des rapports dans la mise à jour et la documentation des politiques. Nous montrons comment évaluer les profils de risque grâce à des programmes de due diligence à la clientèle (CDD) et de gestion des risques. Nous expliquons comment reconnaître les activités criminelles suspectes, y compris les transactions qui font partie du « processus de stratification » pour le blanchiment d'argent. Ce cours combine criminologie et finance pour fournir les cadres nécessaires pour lutter contre les trafiquants de drogue, les financiers du terrorisme, les politiciens corrompus et les fraudeurs. Inscrivez-vous pour savoir comment détecter et prévenir la criminalité financière.