Les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une pratique financière illicite qui finance la criminalité et le terrorisme dans le monde entier. Cette technique permet aux criminels "launder" leurs gains mal acquis dans le capital légitime qu'ils auraient pu gagner par des moyens légaux. À cette fin, ils utilisent une multitude d'activités différentes telles que l'achat et la vente d'actifs, la cryptocurrénaline, la participation à des jeux de hasard en ligne, le commerce et l'investissement dans des sociétés offshore. Nous expliquons comment ces tactiques fonctionnent et fournissent des stratégies pour les contrer.

Ce cours est enseigné par les experts d'ExoExcellence Consultants et est conçu pour les futurs experts financiers et professionnels qui ont besoin d'une compréhension du blanchiment d'argent. Les compétences fournies ici peuvent permettre à différentes institutions financières et entreprises de lutter contre le fléau du blanchiment d'argent. Le cours se concentre sur trois thèmes de base qui se concentrent sur différents aspects de la finance criminelle.

Nous brisons les étapes du blanchiment d'argent et de ses différentes tactiques et indicateurs. Nous vous montrons ensuite les différentes méthodes utilisées pour détecter tout crime financier en cours. Nous approfondirons les divers aspects du financement du terrorisme et de sa relation avec le blanchiment d'argent. Le cours passe par diverses lois et règlements de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et explique les recommandations importantes du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Enfin, nous discutons du rôle de l'apprentissage automatique et d'autres technologies de pointe dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est un fléau mondial qui finance la criminalité et le terrorisme, et ainsi vous inscrire à ce cours de finance pour apprendre à protéger l'intégrité de votre entreprise ou de votre organisation et ajouter un élément précieux à votre portefeuille professionnel.