Lotta Criminalità finanziaria

I sistemi finanziari di tutto il mondo stanno trasformando la vita attraverso schemi di empowerment economico e di riduzione della povertà. Ma anche i criminali stanno approfittando di scappatoie create dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione dei sistemi finanziari per commettere crimini con sempre maggiore audacia. Contrastare i reati finanziari come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione, il finanziamento del terrorismo e la frode richiede quindi la trasparenza finanziaria sostenuta da efficaci forze dell'ordine e robusto quadri giuridici.

Questo corso di criminologia e finanza studia i principali reati di riciclaggio di denaro contenuti nelle Procure del Regno Unito di Crime Act (POCA). Mettiamo a punto elementi di "proprietà criminale" e facciamo una distinzione tra corruzione e riciclaggio di denaro. Perché i crimini finanziari sono insabbiati e stealici, molti di noi non vedono mai il riciclaggio di denaro in prima persona o si rendono conto che siamo tutte le sue vittime. Questo corso ti mostra come i soldi sono riciclati e spiega perché gli sforzi antiriciclaggio sono essenziali nella lotta alla criminalità finanziaria.

Rivediamo poi le direttive europee sul riciclaggio di denaro e delineano i ruoli del responsabile della segnalazione nella manutenzione e nella documentazione delle politiche. Dimostriamo come valutare i profili di rischio attraverso i programmi di diligence del cliente (CDD) e i programmi di gestione dei rischi. Spieghiamo come riconoscere le attività criminali sospette, comprese le transazioni che servono come parte del "processo di stratificazione" per il riciclaggio di denaro. Questo corso combina criminologia e finanza per fornire i quadri per affrontare i trafficanti di droga, finanziatori terroristi, politici corrotti e truffatori. Registrati per imparare a rilevare e prevenire la criminalità finanziaria.