Diploma in Frode Management & Anti-Money Awareness

Proteggere le organizzazioni dai truffatori e dai riciclatori di denaro non è mai stata più critica di oggi. Questi pericoli rappresentano una seria sfida globale per gli individui e le imprese. Se volete combattere i crimini finanziari e scuoterete la vostra attività da truffa e riciclaggio di denaro, allora questo corso è per voi. Forniamo strumenti all'avanguardia, competenze e conoscenze che puoi usare per presidiare te stesso e la tua azienda contro le frodi e il riciclaggio di denaro.

Iniziamo esaminando i concetti fondamentali della frode, i tipi di frode e perché apparentemente le persone buone diventano truffatori, tra cui il triangolo delle frodi. In seguito, imparerai sulla criminalità finanziaria, sull'analisi delle frodi e su come individuare le aree di rischio. Imparerai l'individuazione e la prevenzione, il furto di identità, il riciclaggio di denaro e il processo di gestione delle frodi. Forniremo anche approfondimenti in corruzione e corruzione, soluzioni attuabili per affrontare frodi e indicazioni su quali passi intraprendere se si sospettano attività fraudolente.

Prossimo, studierai le frodi bancarie, il processo investigativo di truffa e gli strumenti utilizzati per combattere questo crimine. Scopri le varie normative in materia di riciclaggio oltre che l'essenza della tenuta da record e della formazione del personale. Guardiamo anche ai doveri della National Crime Agency (NCA) nel Regno Unito e di più. Questo corso ti aiuterà a salvaguardare in modo efficiente te stesso e la tua attività contro le perdite, il danno di reputazione e le ramificazioni legali. Il corso è progettato per tutti gli allievi e non richiede alcun prerequisito. Enrol ora e stabiliamo un futuro finanziario più sicuro e più fiducioso per te e le tue imprese.