Os princípios fundamentais para combater a lavagem de dinheiro

lavagem de dinheiro é uma prática financeira ilícita que financia crimes e terrorismo em todo o mundo. Essa técnica permite que os criminosos “lavem” seus ganhos ilícitos em capital legítimo que eles poderiam ter obtido por meios legais. Para isso, eles usam uma infinidade de atividades diferentes, como comprar e vender ativos, criptomoedas, participar de jogos de azar on-line, negociar e investir em empresas offshore. Explicamos como essas táticas funcionam e fornecemos estratégias para combatê-las.

Este curso é ministrado pelos especialistas da Exoexcellence Consultants e foi desenvolvido para aspirantes a especialistas financeiros e profissionais que precisam entender a lavagem de dinheiro. As habilidades fornecidas aqui podem salvar diferentes instituições financeiras e empresas da praga da lavagem de dinheiro. O curso é composto por três tópicos básicos que se concentram em diferentes aspectos das finanças criminais.

Analisamos os estágios da lavagem de dinheiro e suas diferentes táticas e indicadores. Em seguida, mostramos os diferentes métodos empregados para detectar qualquer crime financeiro em andamento. Nós nos aprofundamos nos vários aspectos do financiamento do terrorismo e sua relação com a lavagem de dinheiro. O curso aborda várias leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e explica recomendações importantes da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). Por fim, discutimos o papel do aprendizado de máquina e de outras tecnologias avançadas no combate à lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um flagelo global que financia o crime e o terrorismo, então inscreva-se neste curso de finanças para aprender como proteger a integridade de sua empresa ou organização e adicionar um elemento valioso